1 பில்லியன் டொலர் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற விவகாரம் - புதிய அப்டேட்

இலங்கை

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வது போன்ற போர்வையில் சுமார் 1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியை சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டிற்கு மாற்றும் முயற்சி குறித்த குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் விசாரணையில் மேலதிக விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவுவதற்காகத் தனியார் வங்கி அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பணம் பெற்றதாகப் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

நான்கு முன்னணி தனியார் வங்கிகளைச் சேர்ந்த நான்கு அதிகாரிகள், அவர்கள் பணிபுரியும் இடங்களிலேயே குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் (CID) கீழ் இயங்கும் நிதிக்குற்ற விசாரணைப் பிரிவினரால் (FCID) கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர். 

இதையடுத்து அவர்கள் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டனர். 

இவ்வகையான விசாரணையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்தகைய கைது நடவடிக்கைகள் முதன்மையானவை என்று நம்பப்படுவதாக பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

குறிப்பிட்ட நிதி நடவடிக்கை தொடர்பான விவகாரத்தில் முன்னதாகக் கைது செய்யப்பட்ட ஜெஃப்ரி மொஹமட்டை மையமாக வைத்தே இந்த விசாரணை நடைபெறுகிறது.

இலங்கைக்குப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாகக் கூறிக்கொண்டு அவர் சுமார் 36 நிறுவனங்களை நிறுவியதாகவும், அந்நிறுவனங்களின் பெயரில் கணக்குகளைத் தொடங்குவதற்காக நான்கு தனியார் வங்கிகளை அணுகியதாகவும் விசாரணையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், இறக்குமதிக்கான கட்டணமாக இந்தக் கணக்குகள் வழியாக வெளிநாடுகளுக்குப் பெருமளவிலான அந்நியச் செலாவணி மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதற்கான சரக்குகள் எதுவும் இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப்படவில்லை என்று புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் மொஹமட்டை நேரில் சந்தித்து வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவினார்கள் என்றும், இச்சந்திப்புகள் ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெற்றன என்றும் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் குற்றம் சாட்டியது.

விசாரணையாளர்களின் கூற்றுப்படி, அந்த அதிகாரிகள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வாரத்திற்கு ரூ. 30,000 முதல் ரூ. 1,00,000 வரையிலான தொகைகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. 

ஒரு அதிகாரி ஒரே சமயத்தில் சுமார் ரூ. 10 லட்சம் (1 மில்லியன் ரூபாய்) பெற்றதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அந்தப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்க உதவும்போது, ​​மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய கட்டாயச் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகளை அந்த அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளத் தவறியதாகவும் விசாரணையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

நிறுவனங்களுக்கான வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கும்போது தொடர்புடைய நிறுவனப் பதிவு விவரங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம் என்றும், ஆனால் சந்தேக நபர்கள் முறையான சரிபார்ப்புகளை மேற்கொள்ளாமலேயே அந்தச் செயல்முறைக்கு உதவியதாகவும் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

சட்டவிரோதமான வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் தொடர்பான விரிவான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட 89 நிறுவனங்கள், சரக்குகளை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, 190 பில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை அமெரிக்க டொலர் வடிவில் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் முன்னதாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. SouthAsians & Diaspora

விசாரணையாளர்கள் அத்தகைய நிறுவனங்களில் 36 நிறுவனங்கள் மீது கவனம் செலுத்தியதுடன், அவற்றுடன் தொடர்புடைய 10,151 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் சுமார் 75 பில்லியன் ரூபாய்க்கான நிதி, இலங்கைக்கு எந்தவொரு இறக்குமதியும் மேற்கொள்ளப்படாமலேயே வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இந்த நிதி நடவடிக்கைகளுக்கும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கும் இடையே ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் இதே வலைப்பின்னல் வழியாகவே மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் விசாரணையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்காக முன்னிலையான சட்டத்தரணிகள், குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்ததோடு, சந்தேக நபர்களில் சிலர் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெறுவது மற்றும் வங்கி நடைமுறைகளைக் கையாள்வது போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளைக் கொண்ட கீழ்நிலை ஊழியர்கள் என்றும் வாதிட்டனர்.

நிறுவனங்கள் உண்மையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்தனவா என்பதையும், அவற்றின் செயல்பாடுகள் தொடர்புடைய தேவைகளுக்கு இணங்கினவா என்பதையும் தீர்மானிப்பது மூத்த அதிகாரிகளின் பொறுப்பு என்று பாதுகாப்புத் தரப்பு வாதிட்டது.

மேலும், பில்லியன் கணக்கான ரூபாய் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு நடவடிக்கையின் பொறுப்பை கீழ்நிலை வங்கி ஊழியர்கள் மீது சுமத்த முடியாது என்றும், ஏனெனில் அத்தகைய விடயங்கள் அவர்களின் கடமைகளின் வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டவை என்றும் அவர்கள் வாதிட்டு பிணை கோரினர்.

இருப்பினும், இரு தரப்பினரின் வாதங்களையும் பரிசீலித்த பின்னர், நீதிமன்றம் பிணை மனுக்களை நிராகரித்து, நான்கு சந்தேக நபர்களையும் ஆகஸ்ட் 20 வரை நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது.

வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள், இந்த நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள், பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவிய தனிநபர்களின் பங்கு மற்றும் பணமோசடி மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் சாத்தியமான தொடர்புகள் குறித்து சிஐடி தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.